Komplayns

Kurs haqida

Kurs ishlayotgan mutaxassislarga tartibga solish (regulatory) muvofiqligi bo‘yicha kengaytirilgan bilimlarni taqdim etadi. Unda asosiy huquqiy-me’yoriy tizimlar, axloqiy standartlar va risklarni nazorat qilish masalalariga e’tibor qaratiladi.

Kurs maqsadlari

✅ AML va CFT bo‘yicha xalqaro standartlar hamda O‘zbekistonning normativ-huquqiy bazasi haqidagi bilim
va tushunchalarni oshirish.

✅Mijozlarni tekshirish (Client Due Diligence), risklarni baholash va operatsiyalarni monitoring qilish bo‘yicha kompetensiyani rivojlantirish.

✅ Tartibga soluvchi organlar va kapital bozor ishtirokchilari o‘rtasidagi muloqotni yaxshilashga ko‘maklashish.

Kurs mavzulari

✅ Global AML va CFT tizimi

✅Riskga yo‘naltirilgan yondashuv va mijozlarni tekshirish (Client Due Diligence)

✅ Tranzaksiyalar monitoringi va kommunikatsiyalar

✅ Sanksiya talablariga rioya qilish

✅ Ichki audit va etika

Kurs instrumentlari

💡Workshoplar, mehmon ma’ruzalari va кейslarni tahlil qilish

💡 Guruh seminarlar va ishchi simulyatsiyalar

💡 Shubhali tranzaksiyalar bo‘yicha hisobotlar tayyorlash va komplaens qarorlarini qabul qilish simulyatsiyalari

💡 Testlar va boshqa mashqlar

Report abuse