Kurs ishlayotgan mutaxassislarga tartibga solish (regulatory) muvofiqligi bo‘yicha kengaytirilgan bilimlarni taqdim etadi. Unda asosiy huquqiy-me’yoriy tizimlar, axloqiy standartlar va risklarni nazorat qilish masalalariga e’tibor qaratiladi.
Kurs maqsadlari
✅ AML va CFT bo‘yicha xalqaro standartlar hamda O‘zbekistonning normativ-huquqiy bazasi haqidagi bilim
va tushunchalarni oshirish.
✅Mijozlarni tekshirish (Client Due Diligence), risklarni baholash va operatsiyalarni monitoring qilish bo‘yicha kompetensiyani rivojlantirish.
✅ Tartibga soluvchi organlar va kapital bozor ishtirokchilari o‘rtasidagi muloqotni yaxshilashga ko‘maklashish.
Kurs mavzulari
✅ Global AML va CFT tizimi
✅Riskga yo‘naltirilgan yondashuv va mijozlarni tekshirish (Client Due Diligence)
✅ Tranzaksiyalar monitoringi va kommunikatsiyalar
✅ Sanksiya talablariga rioya qilish
✅ Ichki audit va etika
Kurs instrumentlari
💡Workshoplar, mehmon ma’ruzalari va кейslarni tahlil qilish
💡 Guruh seminarlar va ishchi simulyatsiyalar
💡 Shubhali tranzaksiyalar bo‘yicha hisobotlar tayyorlash va komplaens qarorlarini qabul qilish simulyatsiyalari
💡 Testlar va boshqa mashqlar